Tiada tindakan terlarang yang dibayangkan dalam data tunai Suncity kata kakitangan DICJ
Toto

Tiada tindakan terlarang yang dibayangkan dalam data tunai Suncity kata kakitangan DICJ

Pemaju kasino yang tersenarai di Hong Kong, Landing International Development Ltd menyatakan dalam pemfailan Isnin bahawa ia merancang untuk Result Sydney menumpukan usaha perniagaannya pada pusat peranginan perjudiannya di Jeju, Korea Selatan (gambar). Sebelum ini, firma itu telah dikaitkan dengan skim resort Filipina.

Syarikat itu merancang untuk menukar namanya kepada “Shin Hwa World Ltd”, katanya dalam pemfailan.

“Memandangkan kumpulan akan kekal fokus pada perniagaan terasnya di Jeju Shinhwa World, lembaga pengarah berpendapat bahawa cadangan nama syarikat baharu ‘Shin Hwa World Ltd’ akan lebih mencerminkan status semasa pembangunan perniagaan kumpulan dan hala tujunya pembangunan masa depan,” kata firma itu.

“Cadangan pertukaran nama syarikat boleh memberikan syarikat imej korporat yang lebih tepat dan identiti yang lebih jelas,” tambahnya.

Ia menambah perubahan nama yang dirancang “tidak akan menjejaskan mana-mana hak pemegang saham”. Penukaran nama yang dicadangkan itu akan diundi pada mesyuarat agung khas pemegang saham, yang akan dijadualkan pada tarikh kemudian.

Ketua bahagian di pengawal selia kasino Macau memberitahu sesi mahkamah pada hari Isnin bahawa ia tidak menemui sebarang cadangan aktiviti haram di Data Sydney bekas pengendali junket Macau, Suncity Group, berdasarkan penyata fiskal yang dikemukakannya secara berkala kepada pengawal selia dalam tempoh dari 2016 dan seterusnya .

Wong Long Peng, ketua bahagian audit pematuhan di Biro Pemeriksaan dan Penyelarasan Permainan Macau, juga dikenali sebagai DICJ, sedang memberi keterangan di Mahkamah Tingkatan Pertama.

Dia disoal siasat oleh pihak pendakwaan berhubung dakwaan yang menamakan bekas bos Kumpulan Suncity Alvin Chau Cheok Wa. Dia dan 20 defendan lain menghadapi tuduhan perjudian haram, persatuan jenayah, penipuan dan pengubahan wang haram. Encik Chau juga didakwa mengetuai kumpulan jenayah. Dakwaan itu menyatakan perniagaan junket yang diketuai oleh Encik Chau telah bertahun-tahun dijalankan di Macau satu bentuk pertaruhan bawah meja untuk penggelek tinggi, yang dikenali oleh pengulas industri sebagai “pengganda”.

Cik Wong disoal siasat oleh pendakwa Lai U Hou sama ada pasukan pengawalselianya telah, semasa kerja pemeriksaan biasa ke atas perniagaan junket Suncity Group dan penyata fiskalnya, menemui sebarang maklumat yang mencadangkan ia terlibat dalam aktiviti pertaruhan dalam talian, pertaruhan proksi, atau pertaruhan pengganda. Kepada soalan itu, Cik Wong menyatakan: “Tidak.”

Pegawai DICJ itu menyifatkan semakan mengejut bahagiannya dijalankan ke atas semua junket berlesen Macau, termasuk Suncity Group, berikutan peraturan perakaunan yang lebih ketat yang ditetapkan untuk sektor junket yang berkuat kuasa mulai 2016. Sejak itu, pengawal selia meminta laporan fiskal daripada syarikat berlesen secara berkala. entiti junket, dan juga kadangkala diatur dengan entiti junket untuk memeriksa sangkar di kelab permainan VIP mereka di dalam kasino di bandar itu, kata Cik Wong.

Data fiskal yang dikemukakan oleh junket berlesen termasuk maklumat tentang pendapatan mereka, sebarang pinjaman yang dikeluarkan kepada pelanggan mereka, dan deposit penaung yang diserah simpan dengan mereka, jelas Cik Wong.

“Tujuan kerja pemeriksaan kami [ke atas junket] adalah untuk melihat sama ada mereka telah mendedahkan semua angka kewangan yang sepatutnya mereka lakukan. Daripada maklumat yang kami peroleh daripada syarikat konsesi kasino – yang mengandungi pembayaran komisen mereka [kepada junket] – kami tidak melihat sebarang percanggahan besar [kepada penyata fiskal junket],” kata Cik Wong kepada mahkamah.

Pengawal selia melakukan ‘pemeriksaan’ bukan ‘audit ‘

Pegawai DICJ itu bagaimanapun menyedari bahawa bahagiannya hanya menerima maklumat fiskal secara langsung daripada Suncity Group, dan tidak meminta sebarang laporan audit pihak ketiga mengenai keputusan kewangan mereka.

“Kami tidak menggunakan perkataan ‘audit’. Jika anda bercakap tentang kerja audit sebenar, ia melibatkan mengikuti syarikat untuk melihat keseluruhan set angka mereka…” kata Cik Wong, ketika disoal oleh peguam Encik Chau, Leong Hon Man sama ada pengawal selia telah mengaudit keputusan fiskal Suncity Group.

Pegawai DICJ menambah: “Sebab mengapa saya menggunakan perkataan ‘pemeriksaan’,” pada Suncity Group dan junket berlesen lain, “adalah sepanjang 2016 dan 2017 terdapat kira-kira 200 entiti junket, manakala pasukan kami hanya mempunyai empat atau lima orang. . Jadi kami melakukan apa yang boleh dilakukan untuk kami, dan oleh itu kami memanggil pemeriksaan kerja kami, bukan audit.”

Cik Wong juga memberitahu mahkamah bahawa semasa menjalankan tugasnya di pengawal selia, dia tidak menerima sebarang maklumat yang mencadangkan Kumpulan Suncity telah menjalankan pertaruhan proksi atau pertaruhan dalam talian. “Tetapi saya perlu menegaskan bahawa sebarang aduan mengenai pertaruhan sedemikian – jika itu berlaku – dikendalikan oleh jabatan lain [di DICJ],” katanya.

Defendan dalam kes itu dituduh menjalankan sindiket jenayah yang menipu kerajaan Macau daripada kira-kira HKD8.26 bilion (AS$1.05 bilion) hasil cukai dari 2013 hingga 2021.

Dakwaan itu mendakwa bahawa dari Mac 2013, hingga Mac tahun lepas, kumpulan yang diketuai oleh Encik Chau menjalankan pertaruhan pengganda Togel HKG dengan nilai HKD823.8 bilion , menjana keuntungan haram “sekurang-kurangnya” HKD21.5 bilion. Skim pengganda yang didakwa itu juga bermakna enam pengendali permainan berlesen Macau kehilangan sebanyak HKD2.28 bilion hasil perjudian, mengikut pengiraan oleh pengawal selia kasino bandar itu, yang termasuk dalam dakwaan.